西乡县11月电信网络新型违法犯罪预警通报

2020年11月，全县共立电信网络诈骗案件占全部刑事案件的30%，同比10月下降15%; 涉案金额同比10月份上升82.1%。共破案7起，同比10月上升75%；抓获犯罪嫌疑人2名、累计抓获34人。劝阻被骗群众10余人次，劝阻金额约8万元。查扣银行卡14张、累计查扣作案银行卡287张、U盾386个、手机12部、电话卡107张、POS机21部。

继续开展了“断卡”行动（打击违规出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡行动），对公安部下发和办案中发现的涉案“两卡”线索进行打击处理，先后与线索中涉及的3人逐一见面并对其惩戒（累计惩戒37人），对惩戒人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施并将违法违规行为记录至个人征信。

       其中，被骗金额10万元以上的案件5起，5万元以上10万元以下的案件1起，1万元以上5万元以下的案件5起，1万元以下的案件6起。

二、高发易发诈骗案件类型

从犯罪分子的诈骗手法来看，11月杀猪盘、冒充公检法及政府机关类、冒充领导、熟人类、冒充电商物流客服类、刷单返利类、贷款代办信用卡类是高发易发案件。其中，高发易发类诈骗案件具体情况分别是：杀猪盘类占立案数的11.76%、涉案金额占比35.1%；冒充公检法及政府机关类占立案数的5.9%、涉案金额占比29.78%；冒充领导、熟人类占立案数的5.9%、涉案金额占比16.68%；冒充电商物流客服类占立案数的17.65%、涉案金额占比12.98%；刷单返利类类占立案数的5.9%、涉案金额占比2.18%。贷款代办信用卡类类占立案数的11.76%、涉案金额占比1.79%。

三、受骗人群属性及特点：

1、从受骗人群性别看

受骗人群中，男性占比35.3%；女性占比64.7%。其中男性受骗人群中因冒充电商物流客服类、贷款、代办信用卡类类受骗较多。女性受骗人群中因杀猪盘、冒充公检法及政府机关类、冒充领导、熟人类刷单返利类、受骗较多。

2、从受骗人群年龄结构看：

受骗人群中，18岁以下占比11.8%；18-40岁占比70.6%；40-60岁占比17.6%；18-40岁年龄段为高比例受骗群体。

3、从受骗人群文化层次看

受骗人群中，大学本科以上文化占比5.9%；大中专文化占比11.8%；高中文化占比17.6%；初中及以下占比64.7%。总体来看，受骗人群中大中专、高中、初中及以下为受骗高发群体。

4、从受骗人群职业属性看

受骗人群中，无业人员占比5.9%；个体户占比17.6%；务工人员占比41.2%；教师占比5.9%；学生占比11.8%；医护人员占比11.8%；务农占比5.9%。无业人员、务工人员、个体户占比较高。

5、从受骗人群居住环境看

受骗人群中，居住、暂住在城镇的占比58.8%；居住在乡村的占比41.2%。

       其中，城北街道办事处被诈骗人员涉案金额占比43.1%；城南街道办事处被诈骗人员涉案金额约占比46.5%；柳树镇被诈骗人员涉案金额占比7.8%；堰口镇被诈骗人员涉案金额占比0.36%；白龙塘镇被诈骗人员涉案金额占比0.71%；沙河镇被诈骗人员涉案金额占比1.07%；峡口镇被诈骗人员涉案金额占比0.45%。11月份，城北街道办、城南街道办涉案金额占全县涉案金额的89.6%。

四、高发易发诈骗案件诈骗手法及典型案例

（一）冒充领导、熟人类

诈骗手法：犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具（QQ、微信、微博等）等方式，冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份（冒充领导身边的秘书、司机等，同样是以领导的名义），以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由，诱骗被害人转账汇款，从而实施诈骗。

典型案例：2020年11月4日，西乡县某公司财务人员李某接到同事微信，让立即加入公司内部QQ群，方便联络、管理，李某加入后，发现群内有老板、财务总监、行政管理及同事五人。随后，群内“老板”称自己与别人谈合同，让立即将货款打过去，李某在未核实真伪的情况下，分7次将35万元汇至对方帐号，等“老板”要求再汇款10万元尾款时，李某才惊觉被骗后报警。累计李某被诈骗35万元。

（二）杀猪盘类-虚假投资理财

诈骗手法：犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音等）、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主动加被害人为好友后（与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式）将投资理财网站或APP发送给受害人，谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后，发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时，发现对方将自己拉黑或者失联。

典型案例：2020年9月，西乡县王某某通过陌陌交友软件，添加了一个叫“往事随风”陌生男的号码，随后双方互相加了QQ、微信，该陌生男自称是银行工作人员，对王某某的生活、家庭特别关心、嘘寒问暖，双方通过长达半个多月的网聊，确定了男女朋友关系，10月初，对方将一款名为“铭丰国际”的投资理财APP发送给王海侠，谎称能轻松赚钱，自己有内幕消息，诱导王某某在其提供的APP投资，王某某从10月9日至31日分19次共计投入47.55万元，期间多次尝试提现均不成功，且对方均编造各种理由让其继续充值，直到11月13日，王某某再次称没钱充值要求立即提现后，该平台关闭无法登陆，对方也无法联系。王某某才意识到被骗报警，累计被骗47.55万元。