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来源:澎湃新闻时间:2018-07-13

"理财专家"在微信群引导投资诈骗3千万 81人被刑拘

“理财专家”在微信群推荐理财产品、股票,引导“客户”下载指定理财应用后在该平台投资,然后故意造成损失。不到4个月,该犯罪团伙诈骗逾3000万元。7月13日,记者从上海警方获悉,6月下旬,浦东警方捣毁一个特大电...

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理财专家”在微信群推荐理财产品、股票,引导“客户”下载指定理财应用后在该平台投资,然后故意造成损失。不到4个月,该犯罪团伙诈骗逾3000万元。

7月13日,记者从上海警方获悉,6月下旬,浦东警方捣毁一个特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓捕犯罪嫌疑人89名,其中81人已被依法刑事拘留,该案涉案资金达3000余万元,目前案件仍在进一步调查中。

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浦东警方集中收网,抓获犯罪嫌疑人89人。浦东警方供图

据浦东警方介绍,近期江苏南通警方在侦办一起电信诈骗团伙案时,发现其中一条指向上海浦东地区的案件线索,于是将相关情况通报上海警方。

根据线索,浦东公安分局成立专案组,对有关企事业单位开展上门走访。走访中,位于周浦镇智慧园区的“上海预跃电脑科技有限公司”引起了专案组的注意。

“检查中我们发现该公司存在异常经营的现象,第二天再次上门时,却发现该公司已人去楼空。”负责侦办该案的民警胡巧悦称,由于时间仓促,该公司虽然撤离,却遗留了大量物品。专案组在现场发现了众多 “话术单”(诈骗术语剧本)及通讯记录。可疑的动向以及现场的资料,都显示该公司有从事电信网络诈骗犯罪活动的重大嫌疑。


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浦东警方集中收网,抓获犯罪嫌疑人89人。浦东警方供图

经警方进一步侦查,专案组很快锁定该公司实际负责人祝某(男,32岁)及总务助理陈某(女,30岁)的行踪,并发现该公司在周浦、川沙等地设有3处办公点,而且确认该公司另两处办公点仍处于运营状态且人数众多。

6月22日,浦东警方经过周密部署开展集中收网行动,抓获该公司实际负责人、法人、总务助理、财务等在内的89名犯罪嫌疑人,共缴获工作手机120余部、存储有大量被害人信息的电脑硬盘80余块及账本若干。

经审讯,祝某等人交代了自2018年3月起,该团伙在上述三个办公点,由话务员拨打电话拉“客户”进微信群,然后假冒讲师、专家、主播推荐理财信息,引导“客户”扫二维码下载名为某金业的客户端,然后在这一平台上投资黄金期货,并故意造成损失的作案经过,涉案金额达3000余万元。

“吸引有投资意向的客户进入微信群后,群里专业的’讲师’团队会经常向’客户’推荐股票、理财信息,取得信任后,再引导他们下载某金业App,”胡巧悦说,所谓某金业App平台受犯罪团伙操控,受害人投资后资金便进入犯罪团伙控制中。

上海警方表示,截至6月29日,该案中祝某等81人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步调查。


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